証券
「8
日
株 主 各
東京都渋谷区
々木四
目」0番
号
株 式 会 社
表 締役社長
藤
恭
嗣
第17回定時株主総会招集 通知
拝啓
素 格
高配
厚 御礼申 あ
当社第1貸回定時株主総会
開催い
出席
い
う 通知申 あ
当日 出席願え い場合
い
方法
議決
行使
手数
株主総会
参考書類
検討 うえ
「8
「4日 火曜日 午
時
議決
行使
い
う 願い申 あ
書面 郵
議決 行使 場合
議決 行使書用紙 議案 対
否
表示い
行使期限
到着
う 返
い
ン
議決 行使 場合
監0頁
監1頁
載
ン
議決 行使
手
い
参照 うえ
行使期限
議案 対
否
入力
い
敬 具
．日
時
「8
「監日 水曜日 午前10時
．場
所
東京都中央区日 橋茅場
目 番 号
東京証券会館
階
尾 会場 案
参照
い
．目 的 事 項
報 告 事 項
第1貸期
「貸
日
「8
「重日
業
報告及 計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案
定款 部変更 件
第 号議案
締役
選任 件
．招集 あた て 決定事項
。1) 書面
ン
複
議決
行使
場合
ン
議決 行使
容
効
扱わ
い
。「)
ン
複数回 わ
議決
行使
場合
最
行使
容
効
扱わ
い
ソ
ン
ン 携帯電
複
議決
行使
場合
最
行使
容
効
扱わ
い
当日 出席
手数
議決 行使書用紙 会場 付
提出
い
う 願い申 あ
株主総会終了
業説明会 開催
定
併
出席
い
う 案 申 あ
株主総会参考書類並
業報告及
計算書類
修
生
場合
ン
当社
し図図歳野景景与与与普mご正じＦ正封普一歳
掲載
い
提供書面
事 業 報 告
。
「貸
日
「8
「重日
)
．会社 現況
(1) 当事業年度 事業 状況
業 経過及
果
当 業 度
わ 国 経済
政府 経済政策や日 銀行 金融
緩和政策
効果 あ
企業 益 改善や 用
定増加
緩や
気回復基調 推移
方 中国経済 減速
懸念や 個人消費 停滞
依然
透明 状況
い
当社 関連
ン ン 流通
巻
業環境
い
携帯電
契約数
「貸
時
億「,貸「」万件
総
省 表 総人
億「,貸11万人
「貸 国勢調査速報
回
人
及率 100
超え
い
う
ン
契約数 貸,「」貸万件
「貸
携帯電 契約数全体 監買普重
大
加え
端
「貸
「貸
～
1「
国 出荷 数 前
比 8普4 増 重4」万
表
ン
整備 進
い
いえ
出
所
８．２
ン 場規模 推移
国 携帯電 端 出
荷状況
「01監 国
端 出荷状況 ２２総研
当社 主力 業領域 あ 電子書籍 場
電子雑
場 合わ
「貸
い 1,監0「億
表
前
」1普」 増加
対
「貸
出版 場 国 書籍 雑
推定販売 合計
監,「「0億
前 比監普」財減少
場 少
移行
い
出所
「01監 出版物 行 販売概況 出版
科学研究所
電子書籍 場 今
引
大 見込
」1 度
「,8重0
億
電子雑
場 監10億
合わ
電子出版 場 」,400億
程度
想
い
出所
電子書籍
調査報告書
「01監
ン
総合研究所
う
業環境
多
ン ン
多
人
健全 著作物 創造
実現
いう 業理念 実現
積極的 業容
大
組
い
当社
長戦略 あ
国
業 大
海外流通展開
電子 書館
展開
い
具体的 施策展開 進
国
業 大
い
電子書籍ソ
ン 強
２）
開
当社 基幹
あ 配信 ン ン m正-正続
増強
新 い
ン
業展開 開始等
海外流通展開
い
海外向
ン ン 輸出 開始や １．３＊株式会社 株式会社講談
社 株式会社 学館
合弁会社 あ １．３＊ B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ株式会社
湾版 ＬＩＮ
ン
等
電子 書館展開
い
茨城県 龍 崎 立中央 書館 潮来 立 書館 対
電子
書館
提供 開始
法人向
電子 書館展開 推
進体制整備等
業展開 大
前進
結果 当 業 度 売 高 11,「4「,貸41千
前期比」重普「 増
経常利益 監監」,1買」千
前期比」」普8 増
当期純利益 」」4,88重千
前期比」重普監 増
ン
業績
あ
業区 売 高
第 1買 期 「貸 期 前 業 度
第 1貸 期 「8 期
当 業 度 前 業 度比増減 金
千 構 比 金 千 構 比 金 千 増 減 率
電子書籍 業 貸,0」0,4重監 8貸普1 10,買「1,貸貸4 重4普監 」,監重1,「貸重 監1普1
音楽 映像 業 4買重,買「1 監普8 」84,重重0 」普4 △84,買」1 △18普0
業 14重,「買重 1普8 監」,「貸買 0普監 △重監,重重」 △買4普」
業 4「監,「貸貸 監普」 18「,貸00 1普買 △「4「,監貸買 △監貸普0
合 計 8,0貸4,買買4 100普0 11,「4「,貸41 100普0 」,1買8,0貸貸 」重普「
電子書籍 業
電子書籍 業
国
業 大
引
ＬＩＮ
ン
大型電子書店
ン 堅調 推移
ン
ン
ン
ン ン
新 い展開
開始
ン
展開
い
時間制
電子書店
新
い
今
業展開
期待
い
海外流通展開
海外向
ン
ン
輸出
開始
や １．３＊ B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ株式会社
湾版 ＬＩＮ
ン
等
電子 書館展開
茨城県 龍 崎 立中央 書
館 潮来 立 書館 対
電子 書館
提供 開始
法人向
電子 書館展開 推進体制整備等
業展開
大
前進
結果 売 高 10,買「1,貸貸4千
前期比監1普1 増
ン 利
益 4貸4,重貸「千
前期比」重普買 増
音楽 映像 業
音楽 映像 業
音楽配信
ン向
及
ン向
提供
い
料
音楽配信 場全体 縮
売
減少
結果 売 高 」84,重重0千
前期比18普0
減
ン 利益
監重,貸貸」千
前期比0普買 減
業
業
ソ
場競 激
売
減少
結果 売 高 監」,「貸買千
前期比買4普」 減
ン 利益
監,貸」1千
前期比貸普貸 増
業
業
広告出稿 行 ン
ン 業
ソ
ン
広告
元管理
９三Ｆそ囲-＆）
入
業 大
広告
ン
出稿
大幅減少
売
減少
結果 売 高 18「,貸00千
前期比監貸普0 減
ン 利益
11,貸14千
前期比監8普監 増
設備投資 状況
当 業 度中
い 実施い
当社 設備投資 総
」04百
万
主
あ
当 業 度
主 投資
ソ
1「8百万
購入
1「1百万
ン ン 獲得費用
監」百万
資金調遉 状況
当 業 度
い
新株 約
ン
行使
買買百万
資金調遉 行い
(2) 直前 事業年度 財産及び損益 状況
区 。 第 14 期「監 「 期)。 第 1監 期「買 「 期)。 第 1買 期「貸 「 期) 。当 業 度)第 1貸 期 。 「8 「 期)
売 高 。千 ) 4,08買,00貸 監,監44,8貸買 8,0貸4,買買4 11,「4「,貸41
経 常 利 益 。千 ) 」1,監貸1 「「8,」0重 41」,」18 監監」,1買」
当 期 純 利 益 。千 ) 4,488 1貸買,411 「」重,重重「 」」4,88重
株当 当期純利益 。 ) 0普買1 「「普「4 「監普4重 」4普0買
総 資 産 。千 ) 1,4重1,」」監 「,重08,0「1 4,1「0,貸「8 監,48監,貸4貸
純 資 産 。千 ) 」「重,「1「 1,4」貸,」重4 1,8監監,重8重 「,「」8,40監
株当 純資産 。 ) 44普8買 1買1普14 1重1普買「 「「4普貸8
注
普第1監期
い
「監
14日付
通株式 株
100株 株式
割 行
第1買期
い
「買
日付
通株式 株
株 株式 割
「買 1「
日付
通株式
株
株
株式 割 行
普 株当
純資産 及
株当
当期純利益
い
第14期
期首 株式 割 行わ
仮定
算定
(3) 重要 親会社及び子会社 状況
親会社 状況
当
あ
要 子会社 状況
当
あ
(4) 対処
課
当社 属
著作物
ン ン 流通 場
場 急速
大や
容 多様
当社
的 業績
大 業界
信頼度向
対処
課
識
積極的
組
実施
文中 将来 関
当 業 度 現在
い 当社
断
あ
術 強
当社
原則的
製 開
通
提供
ン等 新
対応
大や
増加 合わ
定稼働
対策
新 い 術 積極的
入等 現行
改善
中長期的視
立
強
組
い
今
電子書籍 流通
ン
い
想定
電子書籍流通
競 力 あ
構築
い
い 考え
業 基 強
当社
場
優 性 確保 企業
長
経営資源 確保
既
業 強
新規 業 対
積極的
組
必須 あ
課
あ
ン ン
ン
実
当社 主力 業 あ 電子書籍関連
い
的
長
商
知 度 高 人気 あ 電子書籍 ン
ン
獲得
今
扱い
ン ン
獲得
電子書籍
い
あ
捉え
中心
ン ン
ン
加え 今
般書籍や雑 等 幅広い
電子書籍 ン
ン
い
積極的 獲得
い
い 考え
電子書籍流通網
大
当社 電子書籍関連
い
ン ン 確保 連動
電子書籍流通網
大 基 強
要 課
あ
自社電子書店展開
既
引電子書店
ン
ン 営業
電子書籍 ン ン
販売
大や
顧客企業 共
業展開 行う
ン 型 電子書店 立
独占的
ン ン 供給
新
販売網 構築
電子書籍流通網
大
い
将来 向
研究開
新規 業
い
当社
業 展開
業界
い
加速や競合
企業
頭
場環境や顧客
競合 社 状況 常 変
今
変
激 い 業環境
想定
う
業環境
い
将来 見据え 新規 業 創出や研
究開
要 課
あ
考え
今
当社 中長期 競 力確保
研究開 及
蓄積 積極的且
的 行う
新規 業開
組
い
海外 業展開 推進
当社 電子書籍 業 主 国
業 展開
多
優良
ン ン
抱え 電子書籍業界
い
進
場
業展開 加速
い
思わ
当社
営業や
ン 体制
翻 や
ン
注 等
ン
電子書籍 ン ン
輸出入
業 体制 強
世界 向
展開
い
い
考え
注 文 や 像 音声 動 要素 組 合わ ン ン 作品
組 立 いい
優秀 人
確保
当社
場 大や新規参入企業 増加
嗜好 多様 等
業環境 迅速 対応
い
嗜好性 析や
恒常的 改善 行う
人
確保 育
要
あ
考え
人 獲得競
今
厳 い状況
思わ
当社
優秀 人
惹
う
社 教育制度 整備 福
利厚生
実
い
業界
在感
高
会
社 魅力
求
い
採用強
い 考え
知的 産
い
当社
第 者 知的 産
関
第 者 知的 産
関
許諾
得
い
等
引先企業 確
う
侵害
い う留意
制作
扱い 行
当社
業 大 伴い 知的 産
扱い 増加
様々
対処
必要性 あ
当社 い
第
者 知的 産
侵害
い う知的 産
理解
深
管理体制 強
い
部管理体制 強
当社 今 更
業容 大
各種業
標準
効率
徹底
業基
確立
要 課
あ
識
適 且 効率的 業 運営 遂行
従業員 対 業
や ン
ン 等 周知徹底
部管理体制 強
業
効性 効率性及
適 性 確保
い
(5) 主要 事業内容
「8
「重日現在
当社
主
ン
端 向
ン ン
流通
行
電子書籍
ン ン 及 配信
企業向
提供
電子書店 運営 行う 電子書籍 業
ン
向
音楽 映像
ン ン 配信
行う 音楽 映像 業
ン ン
等
利用
活用
業
主
情報系携帯電
運営 行及 広告出稿 行 ン
ン
行う
業
業 容
(6) 主要 営業所及び事業所
「8
「重日現在
社
東京都渋谷区
中区
徳島木頭
徳島県那賀郡那賀
(7) 使用人 状況
「8
「重日現在
使 用 人 数 前 期 比 増 減 均 齢 均 勤 数
100 8 」4普4 4 監ヶ
注 使用人数 社員 除い 載
(8) 主要 借入先 状況
「8
「重日現在
当
あ
(9) そ 他会社 現況 関
重要 事項
当社
長 加速
人 採用 積極的 行
い
今
業 大 伴う急速 従業員増加 見込
「8
社 東京都千
区
橋
目 番 号
移転
定 あ
社移転
定時株主総会
い
第 号議案定款 部変更 件
決
条件 行う
定 あ
当社
「8
中
当社100財出資
子会社
電子書
籍
配信業
主
業 容
２ご正じＦ ）封 ．そ図ご三そＦ図じ封そＦせ,
．そ続普 設立
定
社所在地 米国
州 ン
資 金 1「0万米
定
．株式 関
事項
1 株式 状況
。
「8
「重日現在
発行可能株式総数
」8,重貸1,000株
発行済株式 総数
重,重」8,800株
株主数
4,監8買
大株主 上位10名
株 主 持 株 数 持 株 比 率
藤 恭 嗣 」,」81,000株 」4普01
日 信 銀行株
式 会 社 信 4重買,100 4普重重 大 和 和 惠 44貸,買00 4普監0
日 信 銀 行
株 式 会 社 信 411,」00 4普1」 株 式 会 社 学 館 「「0,800 「普「「
株 式 会 社 講 談 社 「00,000 「普01
鈴 木 克 征 1「買,000 1普「買
信 銀 行 株 式 会 社 投 信 11監,000 1普1監
溝 敦 104,800 1普0監
第 生 命 保 険 株 式 会 社 常任 理人 資産管理 信
銀 行 株 式 会 社 100,800 1普01 注 自己株式 所
2 そ 他株式 関
重要 事項
当社株式
「8
「」日
東京証券 引所
場
東京証券 引所 場第 部
場変更い
．新株予約権等 関
事項
(1) 当事業年度
日 おいて当社役員 保有してい 職務執行 対価とし
て交付
た新株予約権 状況
区 第 回 新 株 約 第 回 新 株 約
行 決 議 日 「0 「貸日 「4 「0日
新 株 約 数 4買貸個 80個
新 株 約 目 的
株 式 種 類 数
通株式 18買,800株 通株式 」「,000株
新株 約 個 新株 約 個
400株 注」 400株 注」
新 株 約 行 価 無償 無償
新 株 約 行 使 出 資 産 価
新株 約 個当 新株 約 個当
110,000 100,000
株当 「貸監 株当 「監0
利 行 使 期 間 「「」0 日日 「買」4 「買日「監日
行 使 条 件 注1 注「
役 員 保 状況
締 役 社外 締役 除
新株 約 数 100個 新株 約 数 -個
目的 株式数 40,000株 目的 株式数 -株
保 者数 1 保 者数
-社 外 締 役
新株 約 数 -個 新株 約 数 -個
目的 株式数 -株 目的 株式数 -株
保 者数 - 保 者数
-査 役
新株 約 数 184個 新株 約 数 」個
目的 株式数 貸」,買00株 目的 株式数 1,「00株
保 者数 1 保 者数 1
注 1普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社 締役若 従
業員又 当社協力者 地 あ 要 但 当社 締役 任期満了
任 場合 又 従業員 定 職 場合 限 い
条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社 付
契約者 間 締結 付 契約書 定
「普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社又 当社 子会社
締役 査役又 従業員 地 あ 要 但 当社 締役又 査
役 任期満了 任 場合 又 従業員 定 職 場合
限 い
条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社 付
契約者 間 締結 付 契約書 定
」普 「監 14日付 通株式 株 100株 「買 日付 通株式 株 株 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行
新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金 新 株 約 行使 株式 行 場合 株式 行価 及 資 組入 調整
区 第 1 0 回 新 株 約 第 1 1 回 新 株 約
行 決 議 日 「4 「「日 「監 「8日
新 株 約 数 1「「個 監0個
新 株 約 目 的
株 式 種 類 数
通株式 48,800株 通株式 「0,000株
新株 約 個 新株 約 個
400株 注」 400株 注」
新 株 約 行 価 無償 無償
新 株 約 行 使 出 資 産 価
新株 約 個当 新株 約 個当
100,000 100,000
株当 「監0 株当 「監0
利 行 使 期 間 「貸」監 「買日「監日 「貸」監 11日10日
行 使 条 件 注1 注「
役 員 保 状況
締 役 社外 締役 除
新株 約 数 貸0個 新株 約 数 監0個
目的 株式数 「8,000株 目的 株式数 「0,000株
保 者数 1 保 者数 1
社 外 締 役
新株 約 数 -個 新株 約 数 -個
目的 株式数 -株 目的 株式数 -株
保 者数 - 保 者数
-査 役
新株 約 数 -個 新株 約 数 -個
目的 株式数 -株 目的 株式数 -株
保 者数 - 保 者数
注 1普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社又 当社 子会社
締役 査役又 従業員 地 あ 要 但 当社又 当社 子会
社 締役及 査役 任期満了 任 場合 任 日 間 従
業員 定 職 場合 職 日 間 限 い
条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社 付
契約者 間 締結 割当契約書 定
「普 新株 約 割当 者 利行使時 い 当社又 当社 子会社
締役 査役又 従業員 地 あ 要 但 当社又 当社 子会社
締役及 査役 任期満了 任 場合 任 日 間 従業
員 定 職 場合 職 日 間 限 い
条件 い 締役会決議並 株主総会決議 基 当社 付
契約者 間 締結 付 契約書 定
」普 「監 14日付 通株式 株 100株 「買 日付 通株式 株
株 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行
新株 約 目的 株式 数 新株 約 行使時 払込金 新
株 約 行使 株式 行 場合 株式 行価 及 資 組入 調整
(2) 当事業年度中 職務執行 対価として使用人等 対し交付した新株予約権
状況
当
あ
(3) そ 他新株予約権等 状況
「貸 貸 「「日開催
締役会決議 基
行
新株 約
区 第 1 4 回 新 株 約
行 決 議 日 「貸 「「日
新 株 約 数 監00個
新 株 約 目 的 株 式 種 類 数 通株式 監0,000株 新株 約 個 100株
新 株 約 行 価 1,000
新 株 約 行 使
出 資 産 価
新株 約 個当 184,」00
株当 1,84」
利 行 使 期 間 」0」監 」1日日
行 使 条 件 注
交 付 状 況
当 社 締 役
新株 約 数 」監0個
目的 株式数 」監,000株
交付者数 」
当 社 使 用 人
新株 約 数 1監0個
目的 株式数 1監,000株
交付者数
注 新株 約 割当 者 」0 期 」「 期 い
期 い 経常利益 当社 価証券報告書 載 損益計算書 連結損
益計算書 作 い 場合 連結損益計算書 経常利益 いい 様
1」億 超過 場合 新株 約 行使
会計基準 変更等 参照 経常利益 概念 要 変更 あ 場合
当社 合理的 範 い 途参照 適 指標 当社 締役会 定
新株 約 割当 者 利行使時 い 当社又 当社関係会社 締
役 査役 顧問又 従業員 あ 要 但 任期満了 任 定
職 当 理 あ 締役会 場合 限 い
条件 い 締役会決議 基 当社 割当契約者 間 締結
新株 約 割当契約書 定
「8
日開催
締役会決議 基
行
新株 約
区 第 1 監 回 新 株 約
行 決 議 日 「8 日
割 当 日 「8 「監日
新 株 約 数 10,監重0個
新 株 約 目 的 株 式 種 類 数 通株式 1,0監重,000株 新株 約 個 100株
新 株 約 行 価 」,」0」
新 株 約 行 使
出 資 産 価
新株 約 個当 1」8,800
株当 1,」88
利 行 使 期 間 「8」1 「買日「監日 注1
得 注「
割 当 先 株式会社 Ｉ注」
注 1普新株 約 得 従 当社 新株 約 全部又 部 得 場合 当社 得 新株 約 い 得日 前日
「普 当社 新株 約 得 必要 締役会 決議 場合 新株 約 割当 日 降 会社法第「貸」条及 第「貸4条 規定 従 締役会 定 得日 1監
引日前 通知 うえ 新株 約 1個 新株 約 個当 払込価 新株 約 者 保 新株 約 全部又 部 得
当社 当社 合併 合併 当社 消滅 場合 限 場合 株式 交換若 株式移転 会社 完全子会社 場合又 引所 い 当社 通株式 場廃 場合 会社法第「貸」条 規定 従い 締 役会 定 得日 1監 引日前 通知 うえ 新株 約 1個 新株 約 個当 払込価 新株 約 者 保 新株 約 全部 得
当社 新株 約 行 当日 含 連 引日 終値 い日 除 東京証券 引所 当社 通株式 通 引 終値単純 均 新株 約 行使価 超過 場合 場環境及 資金調遉手法等 総合的 検討 新株 約 者 対 新株 約 全部又 部 行使 請求 行使指示
いう
新株 約 者 当社 前号 基 行使指示 場合 東京証券 引所 当社 通株式 出来高 案 うえ 速や 行使指示
新株 約 行使請求 う
」普当社 株式会社 Ｉ 間 金融商品 引法 基 出 効力 生 新株 約 係 総数引 契約 締結 定
．会社役員 関
事項
(1) 取締役及び監査役 状況
「8
「重日現在
会 社 地 氏 担 当 及 要 兼 職 状 況
表 締 役 社 長 藤 恭 嗣 株式会社 Ｉ 表 締役
社長
締 役 溝 敦
業統括 部長
１．３＊ B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ株式会 社 締役
締 役 山 治
経営企 室長
１．３＊ B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ株式会 社 査役
締 役 伊 藤 啓 株式会社役 社外 査
締 役 伊 藤 行 雄
常 勤 査 役 大 和 和 惠
査 役 森 藤 利 明 森藤公 会計士税理士法人 所 所長表社員
査 役 堀 泰 人 堀泰人税理士 所 所長
査 役 茂 燦社外 査役 ン 株式会社
注 締役伊藤啓氏及 締役伊藤行雄氏 社外 締役 あ 査役森藤利明氏及 査役 茂氏 社外 査役 あ
査役森藤利明氏 公 会計士 資格 及 会計 関 相当程 度 知見 あ
査役堀泰人氏 税理士 資格 及 税 会計 関 相当程度
知見 あ
当社 締役伊藤啓氏及 締役伊藤行雄氏並 査役森藤利明氏及 査役 茂氏 東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所 出
「貸 11 日付 締役山 治氏 経営企 室長兼管理 部長 経営企 室長 異動い
「貸 「貸日開催 第1買回定時株主総会終結 時 締役寺山隆 氏及 締役林郁氏 任期満了 任い
「貸 「貸日開催 第1買回定時株主総会終結 時 査役 尾周 氏 辞任 任い
「貸 「貸日開催 第1買回定時株主総会 い 伊藤啓氏及 伊藤行雄氏 締役 選任 就任い 定時株主総会 い 査役 尾周
氏 補 茂氏 査役 選任 就任い
(2) 責任限定契約 内容 概要
当社
締役伊藤啓氏及
締役伊藤行雄氏並
査役森藤利明
氏
査役堀泰人氏及
査役
茂氏
間 会社法第4「貸条第
規定
法第4「」条第
損害賠償責任 限定
趣
責任限
定契約 締結
契約 容 概要
あ
締役 業 執行 締役等 あ
除
及
査役 当社
損害賠償責任
う場合
会社法第4「監条第
最 責任限度
限度
責任
う
責任限定
締役 業 執行 締役等 あ
除
及
査役
責任 原因
職
遂行
い 善意 且
大 過失
い
限
(3) 取締役及び監査役 報酬等
当 業 度 係 報酬等 総
区 員 数 報 酬 等
締 役
う 社 外 締 役 う 社外 「監 う 社外 4,監00千4監,監10千
査 役
う 社 外 査 役 う 社外 」監 う 社外 」,重」0千11,買貸0千
合 計
う 社 外 役 員 う 社外 監 )10 う 社外 8,4」0千監貸,180千
注 「貸 「貸日開催 第1買回定時株主総会終結 時 辞任 査役 含
「貸 「貸日開催 第1買回定時株主総会終結 時 任期満了 任 社外 締役 無報酬 あ
締役 報酬限度 「」 「監日開催 第1「回定時株主総会 い 1貸0 百万 決議い い
査役 報酬限度 14 「8日開催 第 回定時株主総会 い 監0 百万 決議い い
(4) 社外役員 関
事項
法人等
要
兼職
状況及
当社
当
法人等
関
係
法人等
要 兼職 状況
前掲 載
あ
当社 当
法人等
関係
載
関係
あ
当 業 度
主 活動状況
出 席 状 況 及 言 状 況
締役 伊 藤 啓
締役就任 開催 締役会1」回 う 1」回 出席 経営者 豊富 経験 幅広い見識 基 経営 全般 観 言 提言 行
締役 伊 藤 行 雄
締役就任 開催 締役会1」回 う 1」回 出席 経営者 豊富 経験 幅広い見識 基 経営 全般 観 言 提言 行
査役 森 藤 利 明
当 業 度 開催 締役会1貸回 う 1貸回 査役会 18回 う 18回 出席 及 会計 関 幅広い経験
言 提言 行
査役 茂
査役就任 開催 締役会1」回 う 1」回 査役 会1」回 う 1」回 出席 経営者 豊富 経験 幅 広い見識 基 経営全般 観 言 提言 行
注 締役会 開催回数 会社法第」貸0条及 当社定款第「監条 規定 基
締役会決議 あ 書面決議 回あ
．会計監査人 状況
(1) 名称 有限責任 あ
監査法人
(2) 報酬等
区 報 酬 等
当 業 度 係 会計 査人 報酬等 14,重00千
当社及 子会社 会計 査人 支払う 金銭
産 利益 合計 14,重00千
注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 査 金融商品 引 法 基 査 査報酬等 明確 区 実質的 区
当 業 度 係 会計 査人 報酬等 合計 載
査役会 締役 社 関係部署及 会計 査人 必要 資料 入手や報告 聴 通 会計 査人 査計 容 従前 業 度 職 執行 状況や報酬見積 算出根 等 検討 結果 会計 査人 報酬等 会社法 第」重重条第 意 行
(3) 非監査業務 内容
当
あ
(4) 会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
査役会
会計 査人 職
執行 支
あ 場合等
必要 あ
断
場合
株主総会 提出
会計 査人 解任又
再任 関
議案
容 決定い
査役会
会計 査人 会社法第」40条第
各号 い
当
場合
査役全員
意 基
査役会 会計
査人 解任い
場合
査役会 選定
査役
解任 最
初 招
株主総会
い
会計 査人 解任
解任 理
報告い
(5) 責任限定契約 内容 概要
当
あ
．業務 適正を確保
ため 体制及び当該体制 運用状況
業務 適正を確保
ため 体制
いて 決定内容 概要
締役 職
執行 法 及 定款 適合
確保
体制
会社 業
適
確保
体制
い
決定 容 概要
あ
1
締役及 使用人 職
執行 法 及 定款 適合
確保
体制
当社及 子会社 含
会社
締役及 使用人 法
定款及 社会規範 遵
行動
社員基
制定
会社 全 締役及 使用人 周知
徹底
定例 締役会
原則
毎
回開催
経営 方針 法定
及
経営 関
要
決定
締役 職 執
行
督
要案件 生
場合
必要 応
臨時 締役会 開催
表 締役社長
締役会
委任
会社 業 執行 決
定 行う
決定
締役会決議 従い職
執行
締役会
締役 職
執行
督
締役
会社
業 執行状況
締役会 報告
締役 職
執行 相互
視
督
締役会 意思決定 透明性 高
締役 う
社外 締役
締役 職 執行状況
査役会 決定
査基準及
査
計
基
査役
査
表 締役社長
部 査室 置
定期的
部 査
各部門 職
執行状況
査
法 及 定款
適合性
確
部通報制度 設
問
期 見
然防
適 且
迅速 対応
「
締役 職
執行 係 情報 保 及 管理 関
体制
締役 職
執行 係 情報
い
法 及
文書管理
規程
基
適
保 及 管理 行う
締役及
査役
文書等
常時閲覧
」 損失
険 管理 関
規程
体制
管理規程
制定
会社
業活動
い 想定
各種
対応
組織 責任者 定
適
評価 管理
体制 構築
必要 応
管理委員会 開催
業活動
各種
対
防 軽減体制 強
大規模
故 災害
祥 等経営 機 生時
経営 機
管理
基
表 締役
部長
対策 部
設置
社 外
適
情報伝遉 含
当
機 対
適 且 迅速 対処
4
締役 職
執行 効率的 行わ
確保
体制
締役会 意思決定機能及 業
督機能
締役及 執行役
員 業 執行機能
締役会規程
職
掌規程
職
限規程
役
員規程
定
締役 職 及
限 責任 明確
締役会 毎
回定期的 開催
必要 応
適宜開
催
監 当社並
親会社及 子会社
企業 団
業
適
確保
体制
当社
会社
締役又
査役 派遣
会
社
締役 職 執行
視
督 行う
会社
締役等
会社 業 及
締役等 職
執行状況 定期的
締役会 報告
会社 当社
部署
置
会社
各組
織 含
指揮命 系統及
限並
報告義
設定
当社
全体 網羅的 統括的 管理
当社 管理担当 締役
会社 企業活動 関
断 統括
部 査室
当社
全体
部 査 実施
業
全般 関
適 性 確保
買
査役
職
補
使用人 置
求
場合
当 使用人 関
当 使用人
締役
独立性 関
及 当 使用人 対
指示 実効性 確保 関
査役
職
補
使用人 置
求
場合
締役会
査役 協議
管理 部員又
部 査担
当部員 中
査役 職
補
使用人 指
当 使用人 対
指揮命
限
査業
補
範
い
査役 持
締役 部門長等 指揮命
い
締役
独立性 確保
当 使用人 対
人 考課
査業
補
範
い
査役
行う
締役
独立性
確保
当 使用人
部署 使用人 兼
場合
優先
査業
従
貸
査役
報告 関
体制及 報告
者 当 報告
理
利
扱い
い
確保
体制
査役
締役会
執行役員会
管理委員会等 要
会議 出席
当社及
会社
締役及 使用人
職 執行状況 報告 求
当社及
会社
締役及 使用人 法
遊
実
会社
著
い損害
え
恐
あ
実
見
速や
査役 報告
当社及
会社
締役及 使用人
査役
業
執行 関
報告 求
場合
速や
報告
査役 い
職
執行 係 資料 自
閲覧
当社及
会社
締役及 使用人 報
告 求
部通報窓
通報 容
査役 職
執行 必要 範
場合又 通報者
査役
通報 希望
場合
速や
査役 通知
査役 報告
者
当 報告
理
利
扱い
い
当 報告者 対
利
扱いや
嫌
等 行
者 い 場合
就業規則等 従
処
8
査役 職
執行
い 生
費用等 処理 係 方針
査役 職
執行
い 生
費用 前払又 償還 手
当 職
執行
い 生
費用又 債
処理等所要
費用 請求
査役
場合
査役 職
執行
明
必要 い
場合 除
費用
担
重
査役
査 実効的 行わ
確保
体制
査役
法
従い 社外 査役 含
公 且
透明性 担保
査役
表 締役 定期的 意見交換 行い 相互 意思疎
通
査役
会計 査人及
部 査室 定期的 情報交換 行い
相互 連携
査役
会社
査役 定期的 情報交換 行い 相
互 連携
査役
査業
必要
断
場合
会社 費用 担
弁護士 公 会計士
門家 意見 聴
10
社会的勢力排除 向
基 方針及 体制
社会 秩序や企業 健全 活動 脅威
え
社会的勢力
関係
持
い
基 方針
締役及 使用人
社会的勢力
関係
遮断
当
要求
場合
毅然
姿勢 組織的 対応
社会的勢力排除 向
対応部署及 対応責任者 明確
所轄 警察等並
弁護士
連携体制 整備
組織
的 対応
新規 引 開始時等
い
社会的勢力
関係
無 調査
関係
明
場合
直
引 解除
社会的勢力
対応 関
社 規程
等 含
制定 明文
教育 研修 実施
締役及 使
用人
周知
業務 適正を確保
ため 体制 運用状況 概要
業
適
確保
体制 当 業 度
運用状況 概要
あ
1
締役会 1貸回開催
法 等 定
や経営方針
算
策定等経営 関
要 実 決定
経営業績
析 対策
評価 検討
法
定款等
適合性及 業
適 性
観
審議い
「
査役会 18回開催
査方針
査計
協議決定
要 社
会議
出席 業 及
産 状況
査
締役 職
執行
査 法
定款等
遵
い
査い
」
報告 信頼性 及
影響
要性 鑑
策定
実施計
基
部統制評価 実施い
決算開示資料
い
締役会 付議
開示 行う
適 性 確保い
4 情報
対策
個人情報 含
機密情報 漏えい防
目的
文書や
管理方法 更
厳格
監
部統制
運用 新
見出
問
等
い 適時
適
是
改善い
．会社 支配 関
基 方針
当
あ
．剰余金 配当等 決定 関
方針
当社
株主 対
利益還元
要 経営課
識
将来
持 的
長 必要 設備投資等や経営基
強
要 経営目標 考
え
部留保 確保
政状態及 経営 績並
経営全般 総合的
断
利益配当 行
い 方針 あ
方針
当社 業績 今
堅調 推移
見込
株主 皆様
利益還元 姿勢
明確
「0
配当性
向 目標
定的 配当
い
い
当期 期 配当
方針 基
当期 業績及 今
経営環境 将来
長投資等 総合的
断
「8
1重日開催
締役会
い
株当
「0銭 配当金総 貸1,監監重,」買0
い
貸 借 対 照 表
「8
「重日現在
単 千
科 目 金 科 目 金
資 産 部 流 動 資 産
現 金 及 預 金
売 掛 金 商 品 及 製 品 原 料 及 貯 蔵 品
前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金 固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
器 具 及 備 品 建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産 ソ
ソ 仮 定
ン ン
投 資 資 産
投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式 長 期 付 金
長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 差 入 保 証 金
4,貸重1,48」 「,」「4,8」4
「,401,」1監 0 監貸0
」8,貸「重 」1,監1」 4,重買買
△10,44貸 買重4,「買4 1監買,重8貸
」0,貸8買 1「4,「00 1,重重重
1重買,「監4 141,」41 」1,買81
「「,4貸買 貸監監 」41,0「1
」「,監00 貸「,000 1監,000
「,重」0 買貸,重」」 1監0,買監貸
債 部
流 動 債 」,「4買,買買」
掛 金 「,88重,818
払 金 1」」,」8」
払 費 用 重貸貸
払 法 人 税 等 1「重,880
払 消 費 税 等 「監,8重8
預 金 4,」8重
資 産 除 去 債 1」,監重貸
ン 引 当 金 44,1監重
4,監監重
固 定 債 買貸8
資 産 除 去 債 買貸8
債 合 計 」,「4貸,」4「
純 資 産 部
株 主 資 「,「」4,0」8
資 金 8重買,重買重
資 剰 余 金 買00,買1買
資 準 備 金 買00,買1買
利 益 剰 余 金 貸」買,4監「
利 益 剰 余 金 貸」買,4監「
繰 越 利 益 剰 余 金 貸」買,4監「
新 株 約 4,」買買
純 資 産 合 計 「,「」8,40監
資 産 合 計 監,48監,貸4貸 債 純 資 産 合 計 監,48監,貸4貸
損 益 計 算 書
。
「貸
日
「8
「重日
)
単 千
科 目 金
売 高 11,「4「,貸41
売 原 価 重,重」買,8「4
売 総 利 益 1,」0監,重1買
販 売 費 及 般 管 理 費 貸監」,貸「監
営 業 利 益 監監「,1重1
営 業 外 益
利 息 1,448
「4監 1,買重」
営 業 外 費 用
株 式 交 付 費 買買1
監重 貸「1
経 常 利 益 監監」,1買」
特 損 失
投 資 価 証 券 評 価 損 「重,重買8 「重,重買8
税 引 前 当 期 純 利 益 監「」,1重監
法 人 税 民 税 及 業 税 18重,「01
法 人 税 等 調 整 △8重買 188,」0監
当 期 純 利 益 」」4,88重
株主資 等変動計算書
。
「貸
日
「8
「重日
)
単 千 株 主 資
新株 約 純 資 産合 計 資 金
資 剰 余 金 利 益 剰余 金
株 主 資 合 計 資 準備金 資合 剰余金計 利益剰余金 利益剰余金合 計
繰越利益 剰余金
当 期 首 残 高 8買」,貸監」 監買貸,400 監買貸,400 4「0,8重「 4「0,8重「 1,8監「,04貸 」,重4「 1,8監監,重8重 当 期 変 動
新 株 行 新株 約
行使 」」,「1監 」」,「1監 」」,「1監 買買,4」1 買買,4」1 剰余金 配当 △1重,」」0 △1重,」」0 △1重,」」0 △1重,」」0 当 期 純 利 益 」」4,88重 」」4,88重 」」4,88重 」」4,88重 株主資 外
目 当期変動
純 4「4 4「4
当期変動 合計 」」,「1監 」」,「1監 」」,「1監 」1監,監監重 」1監,監監重 」81,重重0 4「4 」8「,41監 当 期 残 高 8重買,重買重 買00,買1買 買00,買1買 貸」買,4監「 貸」買,4監「 「,「」4,0」8 4,」買買 「,「」8,40監
個別注記表
．重要 会計方針 係 事項 関 注記
。1) 資産 評価基準及 評価方法 価証券 評価基準及 評価方法
関係会社株式 移動 均法 原価法 採用
価証券
時価 い 移動 均法 原価法 採用
卸資産 評価基準及 評価方法
商 品 及 製 品 移動 均法 原価法 借対照表価 益性 簿価 方法 算定
原 料及 貯蔵品 最終 入原価法 原価法
。「) 固定資産 減価償却 方法 形 固 定 資 産
資産 除
定 法 採用
主 耐用 数 あ 建物 8～18
工具 器具及 備品 」～10
無 形 固 定 資 産 資産 除
定 法 採用 い
自社利用目的 ソ い 社 利用 能期間 基 定 法 採用 い ン ン い 利用 能期間 基
定 法 採用 い
長 期 前 払 費 用 均等償却
。」) 引当金 計 基準
倒 引 当 金 債 倒 損失 備え 般債 い 倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個
回 能性 検討 回 能見込 計 い ン 引 当 金 顧客 ン ン ン 又 閲覧 前
購入等 ン う 当 業 度 使用 ン 残高 対 今 使用 生 見込 費用 担 ン 引当金 計 い
。4) 消費税等 会計処理 税抜方式 採用 い
会計方針 変更
工具 器具及 備品 減価償却方法 変更
従来 当社 工具 器具及 備品 減価償却方法 い 定率法 採用
当 業 度 定 法 変更い
当社 今 電子書籍 業 業 大 向 当期 多 配信 設備 投資 計
い 契機 工具 器具及 備品 使用実態 見直 結果 今 使用
能期間 通 定的 使用 資産 大部 占 使用 能期間 わ 定的
稼働 見込 減価償却方法 い 定 法 費用配 適
あ 断い
変更 当 業 度 損益 え 影響 軽微 あ
追加情報
法人税率 変更等 影響
所得税法等 部 改 法 「貸 法 第 号 及 地方税法等 部
改 法 「貸 法 第 号 「貸 」1日 公 「貸
日 開始 業 度 法人税率等 引 等 行わ
伴い 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 従来
」監普買 「8 日 開始 業 度 解消 見込 時差異 い
」」普1 「重 日 降 開始 業 度 解消 見込 時差異 い
」「普」
税率変更 影響 軽微 あ
．貸借対照表 関 注記
形固定資産 減価償却 計 「監監,「貸貸千
．損益計算書 関 注記
当 あ
．株主資 等変動計算書 関 注記
。1) 当 業 度 日 行済株式 種類及 総数 関
通株式 重,重」8,800株
。「) 剰余金 配当 関
当 業 度中 行 剰余金 配当 関
決議 定 株式 種類 配当金 総 1株当
配当 基準日 効力 生日
「貸 「貸
日定時 締役会 通株式 1重,」」0千 「 「貸「8日 「貸「8日
当 業 度 日 行う剰余金 配当 関
決議 定 株式 種類 配当金総 配当原資 1株当配当 基準日 効力 生日
「8 1重日定時
締役会 通株式 貸1,監監重千 利益剰余金 貸普「
「8
「重日 「810日
。」) 新株 約 関
行決議日 株式 種類 株式 数
「0 「貸日 通株式 18買,800
「4 「0日 通株式 」「,000
「監 「監日 通株式 48,800
「監 10日 通株式 「0,000
「買 1貸日 通株式 「貸買,「00
「貸 「「日 通株式 監0,000
。注) 「監 14日付 通株式 株 100株 「買 日付 通株式 株
株 「買 1「 日付 通株式 株 株 株式 割 行
．税効果会計 関 注記
繰延税金資産及 繰延税金 債 生 主 原因 繰延税金資産
減価償却費超過 監買,監貸8千
払 業税 10,0「1千
倒引当金繰入超過 「,1監1千
資産除去債 4,貸1監千
ン 引当金 14,買00千
投資 価証券評価損 1」,0貸1千 1,0貸「千 繰延税金資産合計 10「,「11千 繰延税金 債
資産除去債 対応 除却費用 資産計 「,買8「千 8「千 繰延税金 債合計 「,貸買4千 繰延税金資産 純 重重,44買千
. 金融商品 関 注記
。1) 金融商品 状況 関
金融商品 対 組方針
当社 業運営 必要 資金 外 余資 短期的 預金及 全性 高い金融資産
限定 運用 資金調遉 い 銀行借入 方針
金融商品 容及 並 管理体制
営業債 あ 売掛金 顧客 信用 晒 当 対
引先 期日管理及 残高管理 行う 信管理規程 基 信
管理 引先 信用状況 把握 体制
営業債 あ 掛金及 払金 ヶ 支払期日 あ 流動
性 在 当 対 資金繰計 作
日 資金残高 把握確 方法 管理
。「) 金融商品 時価等 関
「8 「重日 借対照表計 時価及 差 い あ
。単 千
借対照表
計
時価 差
1 現金及 預金 「,」「4,8」4 「,」「4,8」4
「 売掛金 「,401,」1監 「,401,」1監
」 長期 付金 1監,000 1監,貸04 貸04
資産計 4,貸41,14重 4,貸41,8監4 貸04
1 掛金 「,88重,818 「,88重,818
「 払金 1」」,」8」 1」」,」8」
債計 」,0「」,「01 」,0「」,「01
注 金融商品 時価 算定方法 関
資産
1 現金及 預金 「 売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当
帳簿価
」 長期 付金
長期 付金 時価 将来 約定金利 金利水準 国
債利回 変動 映 利子率 割 引い 現在価値
債
1 掛金 「 払金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当
帳簿価
注 時価 把握 極 困 金融商品
区 借対照表計千
非 場株式 1 「 」「,監00
関係会社株式 」 貸「,000
1 非 場株式 い 場価格 時価 把握 極 困
表 含
「 当会計 度 い 非 場株式 い 「重,重買8千 減損処理 行
」 関係会社株式 い 場価格 時価 把握 極 困
表 含
注 金銭債 及 満期 あ 価証券 決算日 償還 定
千
超
千
超 10
千
10 超 千
1 現金及 預金 「,」「4,8」4
「 売掛金 「,401,」1監
」 長期 付金 1監,000
合計 4,貸「買,14重 1監,000
．持分法損益 関 注記
関連会社 社あ 損益等 見 要性 乏 い 載
．関連当事者と 取引 関 注記
種 類 会 社 等称 又 氏
議決 等 所 被所 割 合
関 連 当 者 関 係
引
容 千引 金 科 目
期 残高 百 万
役 員 大 和 和惠
。 被 所 )
直接4普監0 当社 査役
新株 約
ン 行使 注
11,重重0 ― ―
注 1普 金 う 引金 消費税等 含
「普 「0 「貸日開催 定時株主総会 決議 基 付 新株 約 行使 載
． 株当た 情報 関 注記
。1) 株当 純資産 「「4 貸8銭 。「) 株当 当期純利益金 」4 0買銭
10．重要 後発事象 関 注記
第 者割当 第1監回新株 約 行 い
当社 「8 日開催 臨時 締役会 い 第 者割当 第1監 回新株 約 行 い 決議い 行 概要 通 あ
1 新株 約 目的 株式 種類及 数 当社 通株式 1,0監重,000株 「 新株 約 総数 10,監重0個
」 当 株式 潜在株式数 1,0監重,000株 4 行価 払込金
件新株 約 個当 」,」0」 総 」4,重貸8,貸貸0 監 払込期日 「8 「監日 買 割当日 「8 「監日
貸 資金調遉 1,監00,貸貸0,貸貸0 差引手 概算 資金調遉 新株 約 払込金 総 及 新株 約 行使
出資 産 価 合計 合算 金 新株 約
行費用 概算 差 引い 金 又 新株 約 行使期間 行使 行わ い場合及 当社 新株 約 得 消却 場合 資金調遉 減少
8 行使価 1,」88 重 行使価 方修
10 行使期間 「8 「買日 」1 「監日 間 11 割当方法及 割当先
第 者割当 方法 株式会社 Ｉ 割 当 株式会社 Ｉ 当社 表 締役社長 藤 恭嗣 資産管理会社 あ
1「 資 組入
新株 約 行使 当社 通株式 行 場合 い 増加 資 金 会社計算規則第1貸条第 規定 従い算出 資 金増加限度
金 計算 結果 満 端数 生 場合 端数 当 資 増加限度 増加 資 金 減 増加 資 準備金
1」
当社 株式会社 Ｉ 間 金融商品 引法 基 出 効力 生 新株 約 係 総数引 契約 締結 定
14 資金 使途
当社 「監 11 東証 場 電子書籍 業 調 大 電子 書館 世界最大手米国４不ご三）三じ不ご社 戦略的業
提携や 海外流通展開 石 １．３＊ 講談社 学館 合弁会社 １．３＊ B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ 設立 将来 向 積極的 業展開 推進
「8 東証 部 場変更 実現 更 信用力 知 度 向 確保 考え
ン 中心 国 場 急 長 著作 法改 や９５５ 環 洋戦略的経済連携協定 海賊版撲滅 動 強 あ
海外 場 注目 高 国 様 大 場 大 期待 い
当社 「貸 11 当社 業 基幹 あ
m正-正続 増強 今 電子書籍流通 担 い 業基 整え 長 場 中 当社 場 維持 大 い
長 必要 あ 考え い
今 高い 術力や優秀 人 優 ソ ン
持 会社や 当社 流通 大 電子書籍配信会社 対 積極 的 ２ ＆や資 提携 行い 組織力や 引 ワ 強 い い
考え い
現時 い 具体的 ２ ＆や資 提携 合意 至 い 案件 あ
魅力的 企業 対 ２ ＆等 実現 益力及 企業基
強 考え
現在 ２ ＆及 資 提携 対象 想定 い 案件 類
う
電子書籍配信会社
当社 電子書籍流通 大 及 配信 多様 国 外問わ
検討 い ２ ＆等 短期的 益 大 見込 業規模 大 企業 対象 含 10億 超え 規模 投資 想定
電子書籍関連ソ ン 提供会社
当社 電子書籍配信 展開 ソ ン 配信
等 強 国 企業 中心 検討 い 当社 組織力や 術力強 あ ２ ＆等 短期的 益 大
見込 い 億 満 規模 投資 想定
投資資金 い 自己資 部 今回 調遉資金 合わ 最大」0億
程度 範 対応 定 金 想定 膨 場合 時 状況 案 銀行借 入 対応 想定
新株 約 行使前 計 ２ ＆等 調 終わ
合理的資金使途 い場合 新株 約 行使 見 う 新株 約
者 要請 新株 約 行使 ２ ＆等 実施 滞 場合
調遉 資金 ２ ＆等 対応 定 あ 流通 大 新規
業開 及 組織力強 人 投資 主 ン やソ ン
研究開 活用 定 株価 落 新株 約
行使 調遉 減少 場合 ２ ＆等 計 手法 い 再検討 行
い
子会社設立
「8 日開催 臨時 締役会 い 通 米国 子会社 設立
決議い
1 子会社設立 目的
当社 海外 業展開 長戦略 柱 置付
海外展開 い 電子書籍 ン ン 輸出業 １．３＊
B封封丁 ）じ囲図三じＧつ図じ封そ株式会社 湾版 ＬＩＮ ン 米 各電子書店
４不ご三）じ不ご社経 電子 書館 米国定 制電子書店 ８続三じＧ正 等 ン ン
提供等 輸出業 支え ン ＆mＦど封そ等 電子書店 連携 行 い
海外 い 米 中心 電子書店等 電子
書籍配信業 加え 国 活用 新 業 大 推進 うえ
現地 迅速 効率的 業活動 必要 あ 断 新 現地法人
設立い
「 子会社 概要
会社 ２ご正じＦ ）封 ．そ図ご三そＦ図じ封そＦせ, ．そ続普
表者 塩濵 大 定
社所在地 米国 州 ン
設立 日 「8 定
業 容 電子書籍 配信業
資 金 1「0万米 定
出資比率 当社 100財
」 業績 え 影響
当社 「重 期業績 え 影響 軽微 あ 見込 今
業績 大 影響 生 場合 速や 知 い
計算書類 係 会計監査報告
独立 査人
査報告書
「8
1」日
株式会社
締役会 御中
限責任 あ
査法人
指定 限責任社員
業 執 行 社 員 公 会計士
轟
芳 英
㊞
指定 限責任社員
業 執 行 社 員 公 会計士
